證券代碼：688652 證券簡(jiǎn)稱：京儀裝備
北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
公司董事會(huì)及董事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
■
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
對(duì)公司將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
■
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
三、其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2026年3月31日
編制單位：北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
■
公司負(fù)責(zé)人：沈洪亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄭帥男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：和琳琳
合并利潤(rùn)表
2026年1一3月
編制單位：北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
■
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人：沈洪亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄭帥男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：和琳琳
合并現(xiàn)金流量表
2026年1一3月
編制單位：北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
■
公司負(fù)責(zé)人：沈洪亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄭帥男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：和琳琳
2026年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表
□適用 √不適用
特此公告
北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2026年4月29日
證券代碼：688652 證券簡(jiǎn)稱：京儀裝備 公告編號(hào)：2026-010
北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司
關(guān)于2026年度高級(jí)管理人員薪酬方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司章程》《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，參考所處行業(yè)、所在地區(qū)的薪酬水平，制定了2026年度高級(jí)管理人員薪酬方案。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、適用范圍
在公司領(lǐng)取薪酬的高級(jí)管理人員。
二、適用期限
自公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)之日起至新的薪酬方案通過(guò)之日止。
三、薪酬方案
公司高級(jí)管理人員薪酬由基本薪酬、績(jī)效薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)金等構(gòu)成，將根據(jù)其擔(dān)任的具體職務(wù)，依據(jù)其與公司簽署的《勞動(dòng)合同》、具體任職崗位、績(jī)效考核結(jié)果等領(lǐng)取薪酬，其中績(jī)效薪酬原則上不低于基本薪酬與績(jī)效薪酬總額的50%，一定比例的績(jī)效薪酬在年度報(bào)告披露和績(jī)效評(píng)價(jià)后支付，績(jī)效評(píng)價(jià)將依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)開(kāi)展。
四、審議情況
（一）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的審議情況
公司于2026年4月26日召開(kāi)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2026年第二次會(huì)議，審議《關(guān)于2026年度高管薪酬方案的議案》，全體委員審議通過(guò)。
（二）董事會(huì)的審議情況
公司于2026年4月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2026年度高管薪酬方案的議案》，關(guān)聯(lián)董事于浩先生回避表決。
特此公告。
北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2026年4月29日
證券代碼：688652 證券簡(jiǎn)稱：京儀裝備 公告編號(hào)：2026-011
北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同所”）
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105592343655N
類型：特殊普通合伙企業(yè)
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
執(zhí)業(yè)證書(shū)頒發(fā)單位及序號(hào)：北京市財(cái)政局NO.0014469
經(jīng)營(yíng)范圍：審計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
2.人員信息
截至2025年年末，致同所從業(yè)人員近六千人，其中合伙人244名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,361名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)400人。
3.業(yè)務(wù)規(guī)模
致同所2024年度業(yè)務(wù)收入26.14億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入21.03億元，證券業(yè)務(wù)收入4.82億元。2024年上市公司年報(bào)審計(jì)客戶297家，主要行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)供應(yīng)業(yè)；交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，收費(fèi)總額 3.86 億元。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶20家。
4.投資者保護(hù)能力
致同所已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額9億元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。2024年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,877.29萬(wàn)元。
致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。
5.誠(chéng)信記錄
致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、行政監(jiān)管措施19次、自律監(jiān)管措施13次和紀(jì)律處分3次。執(zhí)業(yè)人員無(wú)因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，81名執(zhí)業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到處理處罰，其中行政處罰6批次、行政監(jiān)管措施20次、自律監(jiān)管措施11次、紀(jì)律處分6次。
（二）項(xiàng)目信息
1.人員信息
項(xiàng)目合伙人：倪軍，1998年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1998年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2001年開(kāi)始在致同所執(zhí)業(yè)，2025年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3份。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張蕾，1999年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1995年開(kāi)始在致同所執(zhí)業(yè)，2025年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告5份。
項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人：楚三平，2003年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2019年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告2份、掛牌公司審計(jì)報(bào)告2份；復(fù)核的上市公司審計(jì)報(bào)告2份、掛牌公司審計(jì)報(bào)告1份。
2.誠(chéng)信記錄
項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分，受到監(jiān)督管理措施的具體情況見(jiàn)下表。
■
3.獨(dú)立性
致同所及項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
4.審計(jì)收費(fèi)
公司審計(jì)收費(fèi)的定價(jià)原則：根據(jù)公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，綜合考慮參與審計(jì)工作的項(xiàng)目組成員級(jí)別、投入時(shí)間和工作質(zhì)量，與致同所協(xié)商確定。
2025年度，公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)收費(fèi)為55萬(wàn)元（不含稅），內(nèi)控審計(jì)收費(fèi)為25萬(wàn)元（不含稅）。
二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會(huì)的審議意見(jiàn)
公司于2026年4月27日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2026年第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，認(rèn)為致同所具備良好的執(zhí)業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，具有較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力和公司所在行業(yè)的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，較好地完成公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)工作，致同所及其項(xiàng)目成員均不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。致同所符合《證券法》的規(guī)定，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的能力與經(jīng)驗(yàn)，其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。故提議續(xù)聘其為公司2026年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（二）董事會(huì)的審議和表決情況
公司于2026年4月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘致同所為公司2026年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東會(huì)審議。
（三）生效日期
本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議，并自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
特此公告。
北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2026年4月29日
證券代碼：688652 證券簡(jiǎn)稱：京儀裝備
北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司
2025年度環(huán)境、社會(huì)和公司治理報(bào)告摘要
第一節(jié)重要提示
1、本摘要來(lái)自于環(huán)境、社會(huì)和公司治理報(bào)告全文，為全面了解本公司環(huán)境、社會(huì)和公司治理議題的相關(guān)影響、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以及公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略等相關(guān)事項(xiàng)，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀環(huán)境、社會(huì)和公司治理報(bào)告全文。
2、本環(huán)境、社會(huì)和公司治理報(bào)告經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)。
3、本環(huán)境、社會(huì)和公司治理報(bào)告無(wú)鑒證或?qū)忩?yàn)報(bào)告。
第二節(jié)報(bào)告基本情況
1、基本信息
■
2、可持續(xù)發(fā)展治理體系
（1）是否設(shè)置負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督可持續(xù)發(fā)展相關(guān)影響、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的治理機(jī)構(gòu)：√是，該治理機(jī)構(gòu)名稱為_(kāi)董事會(huì)-董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)-公共關(guān)系部-執(zhí)行組-分子公司___[提示：請(qǐng)完整列示治理體系組成機(jī)構(gòu)] □否
（2）是否建立可持續(xù)發(fā)展信息內(nèi)部報(bào)告機(jī)制：√是，報(bào)告方式及頻率為_(kāi)_一年一次__ □否
（3）是否建立可持續(xù)發(fā)展監(jiān)督機(jī)制，如內(nèi)部控制制度、監(jiān)督程序、監(jiān)督措施及考核情況等：□是 ，相關(guān)制度或措施為_(kāi)___ √否
3、利益相關(guān)方溝通
公司是否通過(guò)訪談、座談、問(wèn)卷調(diào)查等方式開(kāi)展利益相關(guān)方溝通并披露：√是 □否
■
4、雙重重要性評(píng)估結(jié)果
■
注：《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號(hào)一一可持續(xù)發(fā)展報(bào)告（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《14號(hào)指引》）規(guī)定的議題對(duì)公司不具有重要性的議題有盡職調(diào)查、平等對(duì)待中小企業(yè)、生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性保護(hù)、科技倫理，已按照《14號(hào)指引》第七條規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況在報(bào)告中進(jìn)行披露。結(jié)合公司所處的行業(yè)屬性以及生產(chǎn)業(yè)務(wù)模式以及報(bào)告期內(nèi)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，上述議題對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)和價(jià)值創(chuàng)造影響相對(duì)有限，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)未對(duì)公司構(gòu)成重大不利影響。
1、盡職調(diào)查：公司通過(guò)供應(yīng)商資質(zhì)準(zhǔn)入審查、日常審計(jì)等方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)在“供應(yīng)鏈安全”議題中進(jìn)行披露。因此，單獨(dú)設(shè)立“盡職調(diào)查”議題對(duì)公司不具有額外的財(cái)務(wù)重要性或影響重要性。
2、科技倫理：公司未從事生命科學(xué)、人工智能等科技倫理敏感領(lǐng)域的科學(xué)研究，故暫不涉及該議題。
3、生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性保護(hù)：公司生產(chǎn)區(qū)域選址均為規(guī)劃工業(yè)用地，生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)當(dāng)?shù)刈匀簧鷳B(tài)系統(tǒng)及重要棲息地的直接干擾風(fēng)險(xiǎn)較低。但公司持續(xù)推進(jìn)應(yīng)對(duì)氣候變化、完善環(huán)境管理體系、深化低碳技術(shù)創(chuàng)新等關(guān)鍵舉措，將綠色理念貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)在“應(yīng)對(duì)氣候變化”“能源利用與循環(huán)經(jīng)濟(jì)”“污染物排放與廢棄物處理”“環(huán)境合規(guī)管理”議題中進(jìn)行披露。因此，單獨(dú)設(shè)立“生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性保護(hù)”對(duì)公司不具有額外的財(cái)務(wù)重要性或影響重要性。