證券代碼：688652 證券簡稱：京儀裝備
北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。
第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是 √否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
■
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因。
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
■
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2026年3月31日
編制單位：北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
■
公司負(fù)責(zé)人：沈洪亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：鄭帥男 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：和琳琳
合并利潤表
2026年1一3月
編制單位：北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
■
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人：沈洪亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：鄭帥男 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：和琳琳
合并現(xiàn)金流量表
2026年1一3月
編制單位：北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
■
公司負(fù)責(zé)人：沈洪亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：鄭帥男 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：和琳琳
2026年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表
□適用 √不適用
特此公告
北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券代碼：688652 證券簡稱：京儀裝備 公告編號：2026-010
北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司
關(guān)于2026年度高級管理人員薪酬方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司章程》《公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，參考所處行業(yè)、所在地區(qū)的薪酬水平，制定了2026年度高級管理人員薪酬方案?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、適用范圍
在公司領(lǐng)取薪酬的高級管理人員。
二、適用期限
自公司第二屆董事會第十二次會議審議通過之日起至新的薪酬方案通過之日止。
三、薪酬方案
公司高級管理人員薪酬由基本薪酬、績效薪酬及獎勵金等構(gòu)成，將根據(jù)其擔(dān)任的具體職務(wù)，依據(jù)其與公司簽署的《勞動合同》、具體任職崗位、績效考核結(jié)果等領(lǐng)取薪酬，其中績效薪酬原則上不低于基本薪酬與績效薪酬總額的50%，一定比例的績效薪酬在年度報告披露和績效評價后支付，績效評價將依據(jù)經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)開展。
四、審議情況
（一）董事會薪酬與考核委員會的審議情況
公司于2026年4月26日召開董事會薪酬與考核委員會2026年第二次會議，審議《關(guān)于2026年度高管薪酬方案的議案》，全體委員審議通過。
（二）董事會的審議情況
公司于2026年4月28日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于2026年度高管薪酬方案的議案》，關(guān)聯(lián)董事于浩先生回避表決。
特此公告。
北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券代碼：688652 證券簡稱：京儀裝備 公告編號：2026-011
北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）
一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構(gòu)信息
1.基本信息
名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：91110105592343655N
類型：特殊普通合伙企業(yè)
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號：北京市財政局NO.0014469
經(jīng)營范圍：審計企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
2.人員信息
截至2025年年末，致同所從業(yè)人員近六千人，其中合伙人244名，注冊會計師1,361名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過400人。
3.業(yè)務(wù)規(guī)模
致同所2024年度業(yè)務(wù)收入26.14億元，其中審計業(yè)務(wù)收入21.03億元，證券業(yè)務(wù)收入4.82億元。2024年上市公司年報審計客戶297家，主要行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)供應(yīng)業(yè)；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，收費總額 3.86 億元。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶20家。
4.投資者保護能力
致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額9億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。2024年末職業(yè)風(fēng)險基金1,877.29萬元。
致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。
5.誠信記錄
致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、行政監(jiān)管措施19次、自律監(jiān)管措施13次和紀(jì)律處分3次。執(zhí)業(yè)人員無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，81名執(zhí)業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到處理處罰，其中行政處罰6批次、行政監(jiān)管措施20次、自律監(jiān)管措施11次、紀(jì)律處分6次。
（二）項目信息
1.人員信息
項目合伙人：倪軍，1998年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，2001年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2025年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告3份。
簽字注冊會計師：張蕾，1999年成為注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，1995年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2025年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計報告5份。
項目質(zhì)量復(fù)核合伙人：楚三平，2003年成為注冊會計師，2001年開始從事上市公司審計，2019年開始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計報告2份、掛牌公司審計報告2份；復(fù)核的上市公司審計報告2份、掛牌公司審計報告1份。
2.誠信記錄
項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰的情況，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分，受到監(jiān)督管理措施的具體情況見下表。
■
3.獨立性
致同所及項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
4.審計收費
公司審計收費的定價原則：根據(jù)公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，綜合考慮參與審計工作的項目組成員級別、投入時間和工作質(zhì)量，與致同所協(xié)商確定。
2025年度，公司財務(wù)報表審計收費為55萬元（不含稅），內(nèi)控審計收費為25萬元（不含稅）。
二、續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會的審議意見
公司于2026年4月27日召開了第二屆董事會審計委員會2026年第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，認(rèn)為致同所具備良好的執(zhí)業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，具有較強的專業(yè)勝任能力和公司所在行業(yè)的審計經(jīng)驗，較好地完成公司2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計工作，致同所及其項目成員均不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。致同所符合《證券法》的規(guī)定，具備為上市公司提供審計服務(wù)的能力與經(jīng)驗，其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，能夠滿足公司審計工作的要求。故提議續(xù)聘其為公司2026年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
（二）董事會的審議和表決情況
公司于2026年4月28日召開第二屆董事會第十二次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘致同所為公司2026年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交股東會審議。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。
特此公告。
北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券代碼：688652 證券簡稱：京儀裝備
北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司
2025年度環(huán)境、社會和公司治理報告摘要
第一節(jié)重要提示
1、本摘要來自于環(huán)境、社會和公司治理報告全文，為全面了解本公司環(huán)境、社會和公司治理議題的相關(guān)影響、風(fēng)險和機遇，以及公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略等相關(guān)事項，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀環(huán)境、社會和公司治理報告全文。
2、本環(huán)境、社會和公司治理報告經(jīng)公司董事會審議通過。
3、本環(huán)境、社會和公司治理報告無鑒證或?qū)忩瀳蟾妗?/p>
第二節(jié)報告基本情況
1、基本信息
■
2、可持續(xù)發(fā)展治理體系
（1）是否設(shè)置負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督可持續(xù)發(fā)展相關(guān)影響、風(fēng)險和機遇的治理機構(gòu)：√是，該治理機構(gòu)名稱為_董事會-董事會戰(zhàn)略委員會-公共關(guān)系部-執(zhí)行組-分子公司___[提示：請完整列示治理體系組成機構(gòu)] □否
（2）是否建立可持續(xù)發(fā)展信息內(nèi)部報告機制：√是，報告方式及頻率為__一年一次__ □否
（3）是否建立可持續(xù)發(fā)展監(jiān)督機制，如內(nèi)部控制制度、監(jiān)督程序、監(jiān)督措施及考核情況等：□是 ，相關(guān)制度或措施為____ √否
3、利益相關(guān)方溝通
公司是否通過訪談、座談、問卷調(diào)查等方式開展利益相關(guān)方溝通并披露：√是 □否
■
4、雙重重要性評估結(jié)果
■
注：《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號一一可持續(xù)發(fā)展報告（試行）》（以下簡稱《14號指引》）規(guī)定的議題對公司不具有重要性的議題有盡職調(diào)查、平等對待中小企業(yè)、生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性保護、科技倫理，已按照《14號指引》第七條規(guī)定，結(jié)合公司實際情況在報告中進行披露。結(jié)合公司所處的行業(yè)屬性以及生產(chǎn)業(yè)務(wù)模式以及報告期內(nèi)實際運營情況，上述議題對公司整體經(jīng)營和價值創(chuàng)造影響相對有限，相關(guān)風(fēng)險未對公司構(gòu)成重大不利影響。
1、盡職調(diào)查：公司通過供應(yīng)商資質(zhì)準(zhǔn)入審查、日常審計等方式對供應(yīng)商進行管理，相關(guān)風(fēng)險在“供應(yīng)鏈安全”議題中進行披露。因此，單獨設(shè)立“盡職調(diào)查”議題對公司不具有額外的財務(wù)重要性或影響重要性。
2、科技倫理：公司未從事生命科學(xué)、人工智能等科技倫理敏感領(lǐng)域的科學(xué)研究，故暫不涉及該議題。
3、生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性保護：公司生產(chǎn)區(qū)域選址均為規(guī)劃工業(yè)用地，生產(chǎn)活動對當(dāng)?shù)刈匀簧鷳B(tài)系統(tǒng)及重要棲息地的直接干擾風(fēng)險較低。但公司持續(xù)推進應(yīng)對氣候變化、完善環(huán)境管理體系、深化低碳技術(shù)創(chuàng)新等關(guān)鍵舉措，將綠色理念貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營全過程，相關(guān)風(fēng)險在“應(yīng)對氣候變化”“能源利用與循環(huán)經(jīng)濟”“污染物排放與廢棄物處理”“環(huán)境合規(guī)管理”議題中進行披露。因此，單獨設(shè)立“生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性保護”對公司不具有額外的財務(wù)重要性或影響重要性。